Consultorias
Brindamos consultorías y asistencia técnica especializada a organizaciones públicas y privadas, ofreciendo servicios diseñados de acuerdo a las necesidades específicas de nuestros clientes.
1. TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
- Revisar la Transferencia de Gestión: Analizar la documentación presentada por la gestión anterior, para determinar si se basa en la legislación vigente.
- Revisar los principales acuerdo municipales en los últimos cuatro años.
- Revisar la gestión Presupuestal de los últimos cuatro años
- Revisar las principales adjudicaciones: obras o servicios terminados, en proceso y contratados a futuro.
- Revisar temas, procesos judiciales, (Civiles, Penales o Arbitrajes) de alto riesgo. De igual manera los procesos pasados.
- Informes de auditoría financiera de los últimos cuatro años.
- Determinar los temas críticos contenidos en los informes de auditoría financiera.
- Planes de trabajo relacionados a los temas críticos.
2. CONTROL INTERNO
1. Revisar el estado situacional de implementación del Sistema de Control Interno:
- Diagnóstico del Sistema de CI.
- Determinar los Riesgos en el Área de Otorgamiento de Licencias.
- Análisis de oportunidades de mejora en diversas áreas.
2. Revisar los Informes de Control Interno (OCI, CGR) y evaluar la situación de la Implementación de las Recomendaciones pendientes de atención.
- Determinar los temas críticos contenidos en los informes de Control Interno.
- Planes de trabajo relacionados a los temas críticos.
3. Capacitación sobre el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.
4. Otros no contenidos en los puntos anteriores; Temas de Personal, logística, tesorería y contabilidad.
3. PROPUESTA DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FINALIDAD
El presente servicio busca mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las operaciones en las entidades del sector público, a través de la implementación del componente de Gestión de Riesgos del Sistema de Control Interno (SCI).
OBJETIVO DEL SERVICIO
Institucionalizar la Gestión de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno en la Entidad.
ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los documentos a realizar elaborarán tomando como referencia el esquema metodológico establecido en el Marco Integrado del Sistema de Control Interno de COSO y las resoluciones de Contraloría General 149-2016-CG y 004-2017-CG.
ACTIVIDADES A REALIZAR
- Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos.
- Elaboración de la Política de Gestión de Riesgos.
- Elaboración del Manual de Gestión de Riesgos.
- Elaboración de la Matriz de Riesgos, con un mínimo de 24 riesgos.
- Elaborar el reporte de Tratamiento de Riesgos, con las acciones establecidas para mitigar el riesgo, los responsables y los plazos.
4. CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2016
OBJETIVO
Prevenir, detectar y abordar de ser el caso, el soborno, coadyuvando a una política anticorrupción y el buen uso de los recursos públicos.
ACTIVIDADES
La consultoría implementará dentro de los lineamientos del ciclo de DEMING y su estrategia de mejora continua de la calidad un Sistema Integrado de Gestión, siendo sus principales actividades:
- Realizar entrevistas con el personal de la Gerencia Centrales involucradas en los niveles gerencial, ejecutivo y administrativo, así como toda otra reunión de trabajo que el Consultor estime
- Desarrollar y aplicar la metodología para conducir las reuniones para construir el FODAS estratégicos y tácticos
- Desarrollar y aplicar la metodología para conducir las reuniones para construir el Matriz de gestión de Partes
- Reuniones de trabajo para determinar el Alcance y la Política del Sistema
- Desarrollar y aplicar la metodología para conducir las reuniones para construir Mapa de Procesos, Matriz de aplicabilidad y Matriz de evaluación de riesgo de soborno
- Desarrollar y aplicar la metodología para conducir las reuniones para Roles y responsabilidades.
- Desarrollar y aplicar la metodología para Identificación y gestión de Oportunidades y Riesgos.
- Desarrollar y aplicar la metodología para la construcción del Matriz de evaluación de riesgo de
- Desarrollar el material de capacitación para el personal designado por las Gerencias Centrales
- Desarrollar las actividades pertinentes para preparar, sensibilizar, involucrar e informar al personal respecto de la implementación del SGAS de acuerdo al
- Capacitación de facilitadores de la Gerencias
- Formación de Auditores Internos.
- Desarrollar y aplicar la metodología para definir los procedimientos, instructivos y registros de controles anti soborno, producción, y Así como las de investigación y tratamiento de soborno.
- Otorgar los certificados para los Auditores
- Desarrollar y aplicar la metodología para definir indicadores, programas de auditoría y auditoria y
- Realizar el seguimiento de la implementación de acuerdos a las
- Realizar la 1era auditoría
- Desempeñar cualquier otra actividad que se le asigne y/o que el Consultor estime pertinente tendientes al logro de los objetivos de esta Consultoría.
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